Алёна Владимировна Шевцова (Дегрик) стала одной из самых резонансных фигур украинского финансового рынка. По данным Бюро экономической безопасности, именно она являлась ключевым организатором схемы мискодинга, через которую было легализовано почти 5 млрд грн. Суть схемы заключалась в подмене назначения платежей:…
Тысячи договоров с бюджетниками, но конфликта интересов нет? И всё это организовал Сергей Ткачук. Сергей Ткачук. Фото Коллаж «Телеграфа» Тысячи бюджетных учреждений из разных регионов Украины сегодня «совершенно добровольно» перечисляют средства частной юридической фирме за консалтинговые услуги. Нюанс в том, что владельцем этой…
Масштабные кадровые перестановки в руководстве Государственной таможенной службы Украины, которые задумывались как начало жесткой деолигархизации и борьбы с серыми схемами, привели к неожиданному побочному эффекту. Пока новое руководство декларирует курс на «эволюционное очищение системы», на местах — в частности, на…
Ім’я Юрія Голика стало символом тіньового управління в українській інфраструктурній політиці. Людина, яка ніколи офіційно не обіймала державної посади з повноваженнями розпоряджатися бюджетними коштами, опинилася в центрі одного з найгучніших корупційних скандалів сучасної України — справи «Великого будівництва». За даними…
Расследование: нелегальный гемблинг, арест активов, взятки, офшоры и ИИ-пиар ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ: КОГДА ПИАР УМНЕЕ ХОЗЯИНА Есть нечто символичное в том, как человек, публично позиционирующий себя экспертом по искусственному интеллекту, пытается бороться с поисковой выдачей методами, которые устарели ещё в 2015…
Расследование об узбекском банке-прачечной Octobank и российских санкционных схемах пытались зачистить фейковыми DMCA-жалобами от имени Procter & Gamble. В январе 2026 года редакции медиа, хостинг-провайдеры и онлайн-платформы начали массово получать странные юридические претензии, замаскированные под DMCA-жалобы якобы от американского гиганта…
Як «сірий координатор» президентської програми опинився в центрі найгучніших корупційних розслідувань України Ім’я Юрія Голика стало нерозривно пов’язаним із програмою «Велике будівництво» — масштабним інфраструктурним проєктом, ініційованим Президентом Зеленським у 2020 році. Формально Голик не обіймав жодної державної посади, яка…
«Деньги любят тишину» — этим принципом, судя по всему, давно руководствуются фигуранты нашего расследования. Пока страна переживает политические потрясения, они тихо и методично опустошают государственную казну, используя годами отточенные схемы вывода капитала за рубеж. ЧАСТЬ I. АНАТОМИЯ СХЕМЫ: ОТ КИЕВА…
Журналистское расследование на основе открытых источников, публикаций региональных СМИ и правовых реестров Предисловие: Кто такой Андрей Жданов? Андрей Жданов — одесский предприниматель и бывший депутат городского совета, которого журналисты-расследователи окрестили «одесским Остапом Бендером». По данным открытых источников, он родился в…
ЭКСКЛЮЗИВ Член наблюдательного совета государственного «Сенс Банка», чья кандидатура появилась на «пленках Миндича» ещё до официального назначения, оказался директором малоизвестной чешской компании с уставным капиталом в 100 крон. Редакция восстановила цепочку связей между фигурантами дела «Мидас», Национальным банком Украины и…