Фамилия никому не известного предпринимателя Сергея Сапрыкина в публичной плоскости всплыла в связи с контролируемым банкротством ООО «Интеркоалтрейдинг» и последовавшим весьма спорным торгам по продаже его активов. Итак, Сергей Сапрыкин. В публикациях, расследующих дело о банкротстве, именно Сергей Александрович Сапрыкин выступает как…
Нахабні схеми у Службі відновлення та розвитку інфраструктури продовжуються (відомство А. Кулеби). Нещодавно набула широкого розголосу корупційна схема Палиці-Кулеби-Бойка щодо проектування дороги вартістю 6,6 млрд грн у напрямку Буковеля. Однак, як люблять наші високопосадовці: заявити одне, а на ділі тихо продовжувати розкрадати…
Снабжение угля – очень болезненная тема для нашего государства. С 2014 года страна-оккупант почти полностью отрезала украинские возможности добычи и поставок этого сырья из Донбасса. Впоследствии появилась скандальная схема «Роттердам+», за которой уголь должен был идти якобы из ЮАР, а…
Турецьке онлайн-видання Yeni Akit опублікувало матеріал про викриття масштабної шахрайської схеми, організованої, за даними журналістів, у Києві. У статті йдеться про роботу фейкових кол-центрів, які телефонними аферами виманювали мільйони доларів у громадян Туреччини та інших країн, а також про міжнародне розслідування за участю…
Тахир Гараев и его ближайшее окружение остаются одними из ключевых операторов экспорта российской нефти после начала полномасштабной войны. Бизнес-сеть, выросшая из трейдера Coral Energy, превратилась в инфраструктуру системного обхода западных санкций, которая работает через десятки компаний в ОАЭ, Европе и офшорных юрисдикциях. Именно эта группа обеспечивала…
Украинский предприниматель Дмитрий Коваленко вкладывает в страну средства, полученные от приобретения российского угля. Об этом стало известно редакции 368.media из расследовательских материалов детективного бюро Absolution. В течение 2021-2022 годов швейцарская компания Adelon AG была крупнейшим клиентом российской компании «МелТЭК» по…
Европейский союз наконец добрался до тех, кто годами плел невидимые нити между российскими нефтяными гигантами и мировым рынком. Санкционные списки пополнились именами, которые давно мелькали в закрытых досье спецслужб, но до поры оставались неприкасаемыми. За каждым из этих имен —…
В решительном ударе по незаконным финансовым потокам казахстанские правоохранительные органы заморозили счета и остановили все платежные операции компании Marginplus. Теперь это Stablex Solution в Польше. Эта фирма была выявлена как ключевой канал схемы отмывания денег, организованной украинскими гражданами Вадимом Гордиевским…
Олег Цюра: «Вы посвятили свою жизнь обеспечению финансовой безопасности своей семьи. Однако, без должной подготовки, ваше имение может быть безосновательно опустошено, что сведет на нет плоды вашего труда», пишет Антикор. Об этом в своем сообщении на портале Entrepreneur пишет предприниматель из Цюриха Олег Цюра. На самом деле, именно…
За яркой вывеской ювелирной сети «Золотой век» скрывается запутанный клубок десятков юридических лиц, значительная часть которых имеет все признаки фиктивности. Дмитрий Попов Расследования показывают: ключевой фигурой этой системы является Попов Дмитрий Иванович, через родственников, партнеров и прокладки контролирующий целую «галактику» ООО, пишет fttc.…