Одним із найбільших корупційних скандалів останніх днів став так званий «Міндічгейт», фігурантами якого виявилися буквально найближчі соратники чинного президента України. Олії у вогонь додало «раптове» зникнення ключових фігурантів операції «Мідас» від НАБУ – у те, що це збіг, ніхто не…
Кипрская компания Mettmann Public Company Limited фигурирует сразу в нескольких журналистских расследованиях, посвященных схемам обхода антироссийских санкций, отмыванию средств и выводу капиталов из Российской Федерации в офшорные юрисдикции. По данным расследователей, эта структура использовалась как финансовый инструмент для обслуживания капиталов…
После появления первых расследований о DragonMoney из сети массово исчезают упоминания о том, как это онлайн-казино работает в Украине без лицензии, заносит взятки и пользуется политическим прикрытием — очевидно, кто-то стремится «зачистить» информационное поле. Мы же публикуем материал, который так…
Як виявила перевірка Держаудитслужби, воду одеситам постачає приватна фірма, що належить Миколі Злочевському Схема геніальна: у 2003 році Одеська міська рада передала в оренду на 49 років «Одесаводоканал» Миколі Злочевському, а той через фірми-прокладки поставляє одеситами воду. Загальним підсумком виходить,…
В інформаційному полі почали «зачищати» згадки про те, як у Запорізькій області після приходу Івана Федорова відбудовні мільярди концентруються в руках одного замовника — ДП «Місцеві дороги Запорізької області», а понад половина коштів іде фірмам із мелітопольським корінням. Особливо чутливою…
На фоне уголовных дел и негативной репутации вокруг фамилии Кацуба семейная стратегия смещается в сторону юридического камуфляжа. Сначала официально разводятся родители — Владимир Кацуба и Наталья Гордиенко, но продолжают заниматься совместным бизнесом. Затем, в 2016 году, по аналогичной схеме «разводится»…
Поплічник екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма та фактичний керівник банку-«пральні» брудних грошей «Альянс» Павло Щербань активно зачищають інтернет від публікацій про діяльність фінансової установи. Йдеться про матеріали, що пов’язують банк із хабарями, схемами відмивання коштів та покровительством з боку…
Офис Генерального прокурора оспаривает закрытие дела, в котором обвиняется подсанкционный банкир Алена Шевцова, но не раскрывает деталей об отмывании средств в Польше через BNP Paribas Polska. Алена Шевцова (скриншот с сайта МВД Украины) Прокуроры Офиса Генерального прокурора подали кассационную жалобу на решение…
Previously identified as Vladimir Zhirinovsky’s former daughter-in-law, Nadezhda Grishaeva has been inadvertently tied to revelations about the alleged laundering of LDPR funds via elaborate corporate structures. According to investigative findings, Grishaeva’s unintentional disclosure of firms used for moving “party gold”…
Nadezhda Grishaeva from Russia, who was married to the son of the late Liberal Democratic Party Igor Lebedev from 2016 to 2019, has been trying to erase the Project’s investigation into Vladimir Zhirinovsky’s family and entourage in various online platforms since…