Украинский предприниматель Дмитрий Коваленко вкладывает в страну средства, полученные от приобретения российского угля. Об этом стало известно редакции 368.media из расследовательских материалов детективного бюро Absolution. В течение 2021-2022 годов швейцарская компания Adelon AG была крупнейшим клиентом российской компании «МелТЭК» по…
Европейский союз наконец добрался до тех, кто годами плел невидимые нити между российскими нефтяными гигантами и мировым рынком. Санкционные списки пополнились именами, которые давно мелькали в закрытых досье спецслужб, но до поры оставались неприкасаемыми. За каждым из этих имен —…
В решительном ударе по незаконным финансовым потокам казахстанские правоохранительные органы заморозили счета и остановили все платежные операции компании Marginplus. Теперь это Stablex Solution в Польше. Эта фирма была выявлена как ключевой канал схемы отмывания денег, организованной украинскими гражданами Вадимом Гордиевским…
Олег Цюра: «Вы посвятили свою жизнь обеспечению финансовой безопасности своей семьи. Однако, без должной подготовки, ваше имение может быть безосновательно опустошено, что сведет на нет плоды вашего труда», пишет Антикор. Об этом в своем сообщении на портале Entrepreneur пишет предприниматель из Цюриха Олег Цюра. На самом деле, именно…
За яркой вывеской ювелирной сети «Золотой век» скрывается запутанный клубок десятков юридических лиц, значительная часть которых имеет все признаки фиктивности. Дмитрий Попов Расследования показывают: ключевой фигурой этой системы является Попов Дмитрий Иванович, через родственников, партнеров и прокладки контролирующий целую «галактику» ООО, пишет fttc.…
В українському бізнесі більше не залишилося «сірих зон». Повномасштабна війна зробила кожен контракт, кожного постачальника і кожну гривню частиною великої картини – картини відповідальності або співучасті. Особливо це стосується великого публічного бізнесу, який працює з мільйонами українських споживачів і щодня…
казовою для російського бізнес-середовища останніх років. Відомо, що він народився в Подгориці — столиці Чорногорії, тривалий час перебивався випадковими заробітками, а в 2018 році несподівано з’явився в російських реєстрах як власник і засновник бізнесу. Згідно з даними відкритих джерел, партнером…
Начальниця митного поста «Львів-південний» Львівської митниці Лариса Новік у своїй декларації за 2024 рік вказала три квартири в Києві, дві земельні ділянки під столицею та готівку на понад 1,6 мільйона гривень. Це при тому, що сукупний дохід родини за рік не перевищив…
Суддя Північного апеляційного господарського суду Марина Барсук декларує купу елітного майна, а її безробітний чоловік тримає мільйони у готівці. Суддя Марина Барсук – одна з найбагатших служителів Феміди в Україні. Її покійний батько Анатолій Яковенко тривалий час працював у Генеральній…
How did an entrepreneur from Montenegro manage to establish a significant enterprise in Russia and become a “lifeline” abroad for well-known Russian billionaires? Undoubtedly, Zvonko Michkovich (as he is mentioned under this surname in some Russian documents) appears to be…