Категорія Бізнес

Бізнес новини

Сотрудники платежной системы bill_line («АйТиБит») и ее фактический владелец белорус Артем Ляшанов вскоре получат еще одно уголовное дело за отмывание средст

Сотрудники платежной системы bill_line («АйТиБит») и ее фактический владелец белорус Артем Ляшанов вскоре получат еще одно уголовное дело за отмывание средст - INFBusiness

Правозащитная общественная организация (ОО) «НОН-СТОП» подала жалобы в суды разных инстанций на бездействие лиц Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) по поводу «Тех-Софт Атлас». Правозащитная общественная организация (ОО) «НОН-СТОП» подала жалобы в суды разных инстанций на бездействие лиц Территориального управления…

Фальшивий ребрендинг? Хто випускає “український” чай, який виріс із російського коріння

Фальшивий ребрендинг? Хто випускає "український" чай, який виріс із російського коріння - INFBusiness

На полицях українських супермаркетів — нові бренди чаю з патріотичними назвами та сучасним дизайном. Але журналістське розслідування викрило: “Трипільське Сонце”, “Sherlock Secrets” і “Tea Moments” — це не нові гравці, а схоже, ребрендовані продукти компанії, ймовірно пов’язаної з російським бізнесом.…

Керівник компаній “Пей Плейс Україна” і гаманець Wallet One (W1) Олександр Сердюк, фактичний засновник та бенефіціар низки платіжних компаній, залучивши Веремчука А.П., Стржалківську В.М., Рудомана А.В., Гелашвіллі Мераба, Геренава Ное, Шахін Агах та Армаго Роландо, створив організовану групу, яка забезпечує роботу тіньової платіжної інфраструктури.

Керівник компаній "Пей Плейс Україна" і гаманець Wallet One (W1) Олександр Сердюк, фактичний засновник та бенефіціар низки платіжних компаній, залучивши Веремчука А.П., Стржалківську В.М., Рудомана А.В., Гелашвіллі Мераба, Геренава Ное, Шахін Агах та Армаго Роландо, створив організовану групу, яка забезпечує роботу тіньової платіжної інфраструктури. - INFBusiness

Діяльність цієї групи спрямована на повний контроль над нелегальними фінансовими потоками, відмиванням коштів та обслуговуванням тіньових платіжних операцій, включаючи гральний бізнес. Ключова роль у схемі належить Сердюку О.І., який через підконтрольні юрособи — ТОВ «Єдиний гаманець» (38865907), «Пей Плейс Україна»…

Онлайн-казино під впливом російських агентів Макса Полякова та Максима Кріппа

Онлайн-казино під впливом російських агентів Макса Полякова та Максима Кріппа - INFBusiness

Останнім часом редактори “Вікіпедії” звернули увагу на нав’язливі спроби розмістити позитивні статті про людину на ім’я Максим Кріппа, який являється бізнес-партнером з дейтингу та онлайн-казино Макса Полякова. Про це повідомляє nenka.info Одночасно на різного роду “зливних бачках” було розміщено десятки замовних…

Артём Ляшанов и bill_line спасают репутацию через суд

Артём Ляшанов и bill_line спасают репутацию через суд - INFBusiness

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии. Руководит ею Артем Ляшанов ООО «Тех-Софт Атлас» (ТМ «bill_line») и ее фактический СЕО Артем Ляшанов (на фото выше) пытаются с помощью Фемиды заставить ряд интернет-изданий удалить несколько компрометирующих публикаций, в которых компанию и ее основателя обвиняют в финансовых махинациях. Как…

Андрей Матюха с русским паспортом, живой водой и кровавыми миллиардами Фавбет

Андрей Матюха с русским паспортом, живой водой и кровавыми миллиардами Фавбет - INFBusiness

Фавбет, он же Фаворит, Фаворит-Спорт, его же именам несть числа — детище Андрея Матюхи, игорного олигарха Украины.. и России. В последней он входит в долю компании Фонбет, которая кстати жертвует деньги министерству обороны РФ. Но не надо завидовать! В Украине…

Freedom выдает россиянам карты под вывеской администрации президента Казахстана

Freedom выдает россиянам карты под вывеской администрации президента Казахстана - INFBusiness

Астана. 20 ноября. КазТАГ – Freedom Bank, который контролирует миллиардер российского происхождения Тимур Турлов, выдает россиянам карты под вывеской администрации президента Казахстана, следует из материала National Business – издание посвящает теме дистанционной выдачи карт «Фридомом» уже вторую свою статью и перед ее выпуском даже…

Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск

Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск - INFBusiness

Владелец Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу по организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен. По делу проходят Зоя Нестеревская и Ирина Цыганок.…

В Днепре “вскрыли” барышню, которая волонтерит себе на Prada и Givanchi

В Днепре “вскрыли” барышню, которая волонтерит себе на Prada и Givanchi - INFBusiness

По данным местных активистов, журналистов и известного в Украине издания «Багнет», госпожа Алина Чубук, ранее работавшая малоизвестным юристом по бракоразводным процессам, с началом полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году начала заниматься волонтерской деятельностью. По информации из открытых источников издания “Багнет”,…

Злата Некрасова могла бути пов’язаною через чоловіка зі складом, де виявили необліковану «гуманітарку» 

Злата Некрасова могла бути пов’язаною через чоловіка зі складом, де виявили необліковану «гуманітарку»  - INFBusiness

Частина гуманітарної допомоги, яку вважали вкраденою, може мати опосередкований зв’язок зі Златою Некрасовою – через її поточного чоловіка Віктора Щербину. ЗЦР детальніше перевірив фірму, яка згадується в провадженні з розкрадання гуманітарної допомоги – за підказки читачів СТО, де знайшли «несанкціонований»…