Бывшая баскетболистка и родственница покойного Жириновского, Надежда Гришаева, уверенно чувствует себя под поддержкой свекра. Но, как бы она ни пыталась скрыть родственные связи и замести следы вывода “грязных” партийных средств в офшоры, у неё ничего не выйдет. Мы не устаем…
Журналисты продолжают публиковать новые подробности о пяти гражданах Азербайджана — Тахире Гараеве, Ахмеде Керимове, Анаре Мадатли, Талате Сафарове и Этибаре Эйюбе, которые с мая находятся под санкциями Великобритании. Главный Тахир Гараев. Именно их Coral Energy Group (впоследствии переименованная в 2Rivers Group) годами…
В Кишиневе задержан гражданин Молдовы, Израиля и России Алекс Вайнштейн. Россиянину предъявили сразу два обвинения: подделка документов и отмывание денег на территории Молдовы, ЕС. Среди поддельных документов фигурирует среди прочего поддельный паспорт гражданина Соединённых Штатов Америки. Ранее некий гражданин Молдовы и России…
Правозащитная общественная организация (ОО) «НОН-СТОП» подала жалобы в суды разных инстанций на бездействие лиц Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) по поводу «Тех-Софт Атлас». Правозащитная общественная организация (ОО) «НОН-СТОП» подала жалобы в суды разных инстанций на бездействие лиц Территориального управления…
На полицях українських супермаркетів — нові бренди чаю з патріотичними назвами та сучасним дизайном. Але журналістське розслідування викрило: “Трипільське Сонце”, “Sherlock Secrets” і “Tea Moments” — це не нові гравці, а схоже, ребрендовані продукти компанії, ймовірно пов’язаної з російським бізнесом.…
Діяльність цієї групи спрямована на повний контроль над нелегальними фінансовими потоками, відмиванням коштів та обслуговуванням тіньових платіжних операцій, включаючи гральний бізнес. Ключова роль у схемі належить Сердюку О.І., який через підконтрольні юрособи — ТОВ «Єдиний гаманець» (38865907), «Пей Плейс Україна»…
Останнім часом редактори “Вікіпедії” звернули увагу на нав’язливі спроби розмістити позитивні статті про людину на ім’я Максим Кріппа, який являється бізнес-партнером з дейтингу та онлайн-казино Макса Полякова. Про це повідомляє nenka.info Одночасно на різного роду “зливних бачках” було розміщено десятки замовних…
Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии. Руководит ею Артем Ляшанов ООО «Тех-Софт Атлас» (ТМ «bill_line») и ее фактический СЕО Артем Ляшанов (на фото выше) пытаются с помощью Фемиды заставить ряд интернет-изданий удалить несколько компрометирующих публикаций, в которых компанию и ее основателя обвиняют в финансовых махинациях. Как…
Фавбет, он же Фаворит, Фаворит-Спорт, его же именам несть числа — детище Андрея Матюхи, игорного олигарха Украины.. и России. В последней он входит в долю компании Фонбет, которая кстати жертвует деньги министерству обороны РФ. Но не надо завидовать! В Украине…
Астана. 20 ноября. КазТАГ – Freedom Bank, который контролирует миллиардер российского происхождения Тимур Турлов, выдает россиянам карты под вывеской администрации президента Казахстана, следует из материала National Business – издание посвящает теме дистанционной выдачи карт «Фридомом» уже вторую свою статью и перед ее выпуском даже…