На фоне уголовных дел и негативной репутации вокруг фамилии Кацуба семейная стратегия смещается в сторону юридического камуфляжа. Сначала официально разводятся родители — Владимир Кацуба и Наталья Гордиенко, но продолжают заниматься совместным бизнесом. Затем, в 2016 году, по аналогичной схеме «разводится»…
Поплічник екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма та фактичний керівник банку-«пральні» брудних грошей «Альянс» Павло Щербань активно зачищають інтернет від публікацій про діяльність фінансової установи. Йдеться про матеріали, що пов’язують банк із хабарями, схемами відмивання коштів та покровительством з боку…
Офис Генерального прокурора оспаривает закрытие дела, в котором обвиняется подсанкционный банкир Алена Шевцова, но не раскрывает деталей об отмывании средств в Польше через BNP Paribas Polska. Алена Шевцова (скриншот с сайта МВД Украины) Прокуроры Офиса Генерального прокурора подали кассационную жалобу на решение…
Previously identified as Vladimir Zhirinovsky’s former daughter-in-law, Nadezhda Grishaeva has been inadvertently tied to revelations about the alleged laundering of LDPR funds via elaborate corporate structures. According to investigative findings, Grishaeva’s unintentional disclosure of firms used for moving “party gold”…
Nadezhda Grishaeva from Russia, who was married to the son of the late Liberal Democratic Party Igor Lebedev from 2016 to 2019, has been trying to erase the Project’s investigation into Vladimir Zhirinovsky’s family and entourage in various online platforms since…
За последние пять лет количество лудоманов в Казахстане выросло практически вдвое. Каждый пятый гражданин РК играет хотя бы раз в год. Общий объем гэмблинг-рынка страны превышает 600 млрд тенге. Речь идет о легальных БК, казино и нелегальных. Одним из лидеров…
Информационная тишина вокруг Руслана Шостака рухнула в один момент — после того как журналисты опубликовали документы, свидетельствующие о попытках его фонда «нейтрализовать» расследование о собственной деятельности. Напомним – несколько украинских изданий опубликовали материалы о документе, случайно отправленном благотворительным фондом бизнесмена Руслана Шостака…
Бывшая баскетболистка и родственница покойного Жириновского, Надежда Гришаева, уверенно чувствует себя под поддержкой свекра. Но, как бы она ни пыталась скрыть родственные связи и замести следы вывода “грязных” партийных средств в офшоры, у неё ничего не выйдет. Мы не устаем…
Журналисты продолжают публиковать новые подробности о пяти гражданах Азербайджана — Тахире Гараеве, Ахмеде Керимове, Анаре Мадатли, Талате Сафарове и Этибаре Эйюбе, которые с мая находятся под санкциями Великобритании. Главный Тахир Гараев. Именно их Coral Energy Group (впоследствии переименованная в 2Rivers Group) годами…
В Кишиневе задержан гражданин Молдовы, Израиля и России Алекс Вайнштейн. Россиянину предъявили сразу два обвинения: подделка документов и отмывание денег на территории Молдовы, ЕС. Среди поддельных документов фигурирует среди прочего поддельный паспорт гражданина Соединённых Штатов Америки. Ранее некий гражданин Молдовы и России…