Керівник компаній “Пей Плейс Україна” і гаманець Wallet One (W1) Олександр Сердюк, фактичний засновник та бенефіціар низки платіжних компаній, залучивши Веремчука А.П., Стржалківську В.М., Рудомана А.В., Гелашвіллі Мераба, Геренава Ное, Шахін Агах та Армаго Роландо, створив організовану групу, яка забезпечує роботу тіньової платіжної інфраструктури.

Діяльність цієї групи спрямована на повний контроль над нелегальними фінансовими потоками, відмиванням коштів та обслуговуванням тіньових платіжних операцій, включаючи гральний бізнес. Ключова роль у схемі належить Сердюку О.І., який через підконтрольні юрособи — ТОВ «Єдиний гаманець» (38865907), «Пей Плейс Україна» (43029667), «Нейшнл пеймент енд коллекшн процессінг центр» (35076430), «Фінпеймент» (40461899), «Пеймент текнолоджіс» (38346843) — організовує проведення сумнівних транзакцій та виведення грошей за кордон.

За домовленістю й прикриттям окремих представників БЕБ, СБУ, НБУ, ДПС та Держфінмоніторингу, група отримала можливість безперешкодно керувати платіжними операціями, обходити фінансовий моніторинг і масштабувати схеми. Через сервіс Wallet One, що дозволяє операції в RUB і має прямі зв’язки з рф, здійснюється легалізація незаконно отриманих доходів та обіг тіньових коштів.