Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки онлайн-казино VBet та Pin-UP, на яких знаходиться понад 2,8 млрд грн. Оператори підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або у зв’язках з країною-агресором. Про це повідомив журналіст Євген Плінський у своєму телеграм-каналі.
«Блокування відбулось на підставі ч. 3 статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму».
Тобто ці оператори ринку, м’яко кажучи, підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або у зв’язках з країною-агресором”, — написав журналіст.
Він зазначив, що блокування фінмоніторингу — запобіжник для унеможливлення виведення коштів з рахунків, поки на них не накладено арешт у рамках кримінального провадження.
«Принаймні на ранок сьогоднішнього дня питання знаходиться на рівні Офісу ГПУ, де найближчим часом мають прийняти рішення про звернення в суд та арешт», — повідомив Плінський.
При цьому журналіст не виключив, що арешту може й не бути, бо питання спробують «порішати», враховуючи «наші реалії, складність справи та фінансові можливості операторів грального ринку».
«Сподіваюсь, що прокурори не будуть зволікати з рішенням про арешт, враховуючи, що зазначені майже три мільярди можуть або втекти з країни, або потрапити в бюджет на потреби армії», — написав журналіст.
Він також додав, що зараз йде активна підготовка засідання РНБО щодо грального ринку. За його інформацією, «акули» бізнесу, не рахуючи бюджети та використовуючи певних правоохоронців, намагаються вивести себе з-під удару.
Як повідомило грецьке інформаційне агентство Linenet Greece з посиланням на кіпрських журналістів із TrinityBugle, 12 квітня 2024 року на Кіпрі затримали співвласника казино Pin-UP Дмитра Пуніна за позовом Великої Британії. Його обвинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського союзу, України та Великої Британії, закидають організацію нелегальних азартних ігор та ухилення від сплати податків. Як повідомив «Інформатор», у «Pin-UP Україна» також підтвердили цю інформацію, але назвали інцидент «непорозумінням».
Директор Pin-up та колишній прокурор оскаржує санкції РНБО
Цікава справа слухається в Касаційній палаті Верховного суду:
Компанія «Укр Гейм Технолоджі» — Pin Up російського бізнесмена-кіпріота Діми Пуніна — подала позов до президента, у якому просить
визнати протиправним та скасувати указ Президента України від 25 травня 2025 року №344/2025 «Про рішення РНБОУ від 25 травня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в частині введення в дію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відносно ТОВ «Укр Гейм Технолоджі».
Чомусь мільйонери з Кіпру вирішили найняти маловідомого адвоката з Одеси Іллю Мастістого для подання позову.
Інший позивач — Попенко Олексій Сергійович — експрокурор відділу забезпечення представництва у Верховному Суді колишньої ГПУ. Він також є директором «Укр Гейм Технолоджі».
Наступне засідання у справі №990/336/25 відбудеться 16.10.2025 о 16:00.
Нагадаємо, вироком суду Попенка засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним строком у 3 роки. Протягом цього часу він має не вчиняти нових кримінальних правопорушень, інакше реальний термін буде поновлено.
Окрім умовного строку, суд постановив застосувати до обвинуваченого спеціальну конфіскацію. Відповідно до вироку, з Попенка стягнуто в дохід держави 2,6 мільярда гривень.