Економічні санкції проти колишнього власника збанкрутілого «Дельта Банку» Миколи Лагуна можуть поширитися на групу менеджерів, що керують його бізнесами в Україні. Крім того, їх залучать в якості сторони для стягнення боргів екс-банкіра. Наприклад, у справі Фонду гарантування вкладів проти колишніх членів правління Дельти про стягнення 23 млрд грн збитків. Про це пише видання «Коротко.Про».
ВІДЕО ДНЯ
Серед санкцій, які застосовано проти Лагуна – блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань з його боку, заборона участі у приватизації, оренді державного майна, заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, заборона на набуття у власність земельних ділянок, заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь Лагуна та осіб, що діють від його імені.
Єдиним винятком, який дозволяє здійснювати платежі — є погашення боргів перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, нагадує «Коротко.Про». Для цього заблоковані активи потрібно заарештувати, передати в управління АРМА і продати — або ж стягнути на користь Фонду гарантування за прикладом, як це було зроблено в справі торгового центру «Гулівер», який отримали в управління державні «Ощадбанк» і «Укрексімбанк», оминаючи посередників.
Видання нагадує, що у прямій власності самого Лагуна уже давно немає цінних активів. Наприклад, в 2023 році він ініціював процедуру власного банкрутства як фізичної особи, щоб списати з себе низку боргів перед банками, Нацбанком, оскільки частина позик «Дельта Банку» була видана під особисту поруку власника.
РЕКЛАМА
«Більшість компаній, які приносять йому дивіденди, працюють формально на інших людей. … Йдеться, зокрема, про компанії, що володіють земельними ділянками під забудову в Івано-Франківській, Київській областях, а також на Чернігівщині, — пише „Коротко.Про“. — Компаніями частково або повністю володіють його довірені особи, серед яких і екс-юристка банку. Частину активів Лагун уже почав „списувати“. Наприклад, ключова компанія з управління активами — КУА „Скай Кепітал менеджмент“ (яка тепер має назву КУА КЕП) була нещодавно переписана з довіреної особи на громадянина Таджикистану. Всіма активами керує, як нещодавно зʼясувалось, непримітний підприємець з Чернігівщини».
Видання зазначає, що він став «єдиним вікном» з управління активами Лагуна. Відтак саме через зв'язки з ним можна відслідкувати, на кого ексбанкір переписав статки.
«Прямий звʼязок з Лагуном підприємець засвітив в 2021 році, коли на нього було переписано 16 земельних ділянок Антоніни Лагун в Бориспільському районі Київської області в селі Гора загальною площею близько 13 га», — підкреслюють в «Коротко.Про».
РЕКЛАМА
Найціннішими видання вважає земельні ділянки в Київській та Івано-Франківській областях. «У ТОВ «БІЛГРАД» є 6 земельних ділянок під забудову у Білогородці загальною площею 17 га, ТОВ «КРЕМ-1» володіє 7 земельними ділянками на 29 га, у ТОВ «ГРАФІТІ-2» — 14 земельних ділянок на 57 га, у ТОВ «БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС» — 76 ділянок на 100 га, а у ТОВ «ГРАД ВІЛЬНЕ» — 42 ділянки на 116 га. Всі ці компанії раніше належали Лагуну або його сестрі. 99 земельних ділянок в Івано-Франківській області загальною площею 147 га під забудову у с. Бистрець Верховинського району належить ТОВ «КОНСЕПТ ХОЛДІНГ», — повідомляє «Коротко.Про».
В матеріалі видання йдеться про те, що у разі порушення менеджерами Лагуна санкційного режиму — наприклад, виплати йому дивідендів чи здійснення іншої діяльності, яку можна трактувати як сприяння обходу санкцій — на них може поширитись кримінальна відповідальність. Також у подальшому проти менеджерів та самого Лагуна можуть бути запроваджені санкції США, ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії в рамках синхронізації санкційних заходів. Крім того, в разі ухвалення президентського законопроекту № 12406 про відповідальність за сприяння ухиленню від санкцій, зʼявиться окрема стаття, що також передбачатиме багаторічний термін тюремного увʼязнення.
Також видання відзначає, що з огляду на санкції проти Лагуна, ще більш актуальним стає питання пріоритетної екстрадиції екс-банкіра до України.
Раніше повідомлялося, що Микола Лагун програв в Лондоні $ 100 млн «Фокстроту».
РЕКЛАМА
Джерело