Касаційний кримінальний суд прийняв до розгляду скаргу Офісу Генпрокурора на закриття справи БЕБ про відмивання 5 млрд грн для онлайн-казино через «Айбокс Банк». Про це повідомляє портал «Судова влада України». Доповідач — суддя Наталія Білик, члени колегії — Олександр Ємець та Віктор Остапук. Згідно з ухвалою, з Голосіївського районного суду м. Києва затребувані матеріали кримінального провадження у справі № 752/15954/25.
ВІДЕО ДНЯ
скрін із суднового реєстру
«Для реалізації такої схеми було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки „Айбокс Банку“. Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували на оплату неіснуючих товарів та послуг», — пояснили в БЕБ.
За оцінками ВЕБ, за схемою «відмили» близько 5 мільярдів гривень. Оскільки підозрювані переховувалися за кордоном, суд дозволив застосувати процедуру спеціального досудового розслідування як у справах Медведчука, Деркача, Грановського та інших підозрюваних у корупції чи державній зраді, а також влади країни-агресора.
РЕКЛАМА
Згодом суддя Голосіївського районного суду м. Києва, порушуючи підсудність, закрив справу на підготовчому засіданні, а апеляційна інстанція підтвердила це рішення. Тому Офіс Генерального прокурора оскаржив його до Верховного Суду.
Примітка: згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.
Раніше «ФАКТИ» писали, що рішення про дозвіл БЕБ на здійснення спеціального досудового розслідування «було ухвалено, незважаючи на безпрецедентну інформаційну атаку та особисте переслідування суддів Личаківського районного суду Львова» .
РЕКЛАМА
Джерело