В результаті операції з викриття корупції у сфері енергетики детективами НАБУ затримано 5 осіб. Про підозру повідомлено 7 членам злочинної організації, серед яких:
ВІДЕО ДНЯ
– бізнесмен — керівник злочинної організації;
– колишній радник міністра енергетики;
– виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;
– чотири особи — «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.
Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.
РЕКЛАМА
В інформації НАБУ прізвища не вказані, але за даними джерел «РБК-Україна», серед тих, кому повідомили про підозру — Тимур Міндіч (він же Карлсон, за інформацією нардепа Ярослава Железняка), Ігор Миронюк та Дмитро Басов.
Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Зокрема контрагентам «Енергоатому» нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги, або поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».
РЕКЛАМА
До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.
За даними слідства, фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд гривень здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих».
Легалізація незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.
РЕКЛАМА
Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині російського сенатора Андрія Деркача, якого НАБУ та обвинувачують в іншому кримінальному провадженні.
Через цей офіс велася «чорна бухгалтерія» та відмивалися гроші через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану «пральню» за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн доларів.
Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців — з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП надають оцінку діям всіх учасників цих матеріалів.
Як повідомляли «ФАКТИ», 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча — давнього соратника президента Володимира Зеленського. До речі, саме напередодні обшуків, як повідомляють ЗМІ, Міндіч покинув територію України. Обшуки також пройшли у Ігоря Миронюка, який був до цього радником міністра енергетики Германа Галущенко, та у Галущенка, який очолює зараз міністерство юстиції.