Ланцюжок компаній: як відмивались гроші в Україні
Ключова особливість схеми: викрадені кошти не ховали в офшорах, а вкладали в Україну — в елітну нерухомість, коворкінги та стартапи. Це дозволяло легалізувати їх під виглядом «успішних бізнес-інвестицій».
| Компанія | Країна | Роль | Статус |
|---|---|---|---|
| Remini Consulting LP | Велика Британія | Перший рецепієнт: €35,9 млн за 09/2018 – 03/2020 | Під слідством |
| RIJV Holdings Ltd | Велика Британія | Контролювалась Тімуром Рохліним з жовтня 2018 р. Отримала €10,8 млн. Стала засновником 6+ компаній в Україні | Під слідством |
| Ridgewood Holdings Ltd | Велика Британія | Проміжна структура, власник Rocket (до зміни структури) | Перереєстрована |
| Tisea Fresh Food Ltd | Кіпр | Поточний 100% власник Rocket Delivery. Бенефіціар — Ігор Рохлін | Діюча |
| Beryltrans | Чехія | На неї оформлено авто-колекцію Тімура (Lamborghini, Rolls-Royce та ін.) | Майно вилучено |
4
Київська нерухомість сімʼї Рохліних: що і де
Саме пошук відповіді на питання «звідки гроші на нерухомість у Києві?» став центральним у розслідуванні прокуратури. Через RIJV Holdings Ltd у 2019 р. в Україні було вкладено ~500 млн грн у низку об’єктів.
- БДТОВ «Спецторг» (власник — Ігор Рохлін). Приватний будинок 1 408 кв.м у с. Козин на березі Дніпра. Арешт знято апеляційним судом у липні 2021 р. У гаражі будинку під час обшуку було вилучено колекцію з 8 елітних авто, включно з Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 р. вартістю ~€650 тис.
- ОФТОВ «Укрдонбуд» (бенефіціар — Ігор Рохлін). Офісна нерухомість 1 694 кв.м у бізнес-центрі на вул. Січових Стрільців, 62. Арешт знято в серпні 2021 р. Однак у 2021 р. додатково арештовано саму нерухомість — понад 4 000 кв.м. Ринкова вартість об’єктів — орієнтовно 214 млн грн.
- КВТОВ «Buildings Empire» (бенефіціар — Ігор Рохлін). Нежитлова будівля 853 кв.м на Подолі, вул. Борисоглібська, 15Б. Саме тут розміщений коворкінг BeeWorking — один із київських бізнесів Тімура. Арешт залишено в силі судом, провадження триває.
- БЦ«Renome Rent» — офісний центр на вул. Ділова, 5, загальною площею ~11 000 кв.м. Арешт не оскаржено успішно. Судові провадження тривають, адвокати Рохліна активно діють. Це найбільший арештований актив у справі.
Що відправили до Німеччини як речові докази
Наприкінці листопада 2021 р. генеральний прокурор Ірина Венедіктова опублікувала фото: у вантажний відсік літака в аеропорту «Бориспіль» вантажать Lamborghini Aventador SJV і Rolls-Royce Phantom. Сукупна вартість — понад 1 млн євро. Автомобілі передано до Німеччини як речові докази у справі про міжнародне шахрайство. Венедіктова не назвала власника, але за даними реєстру суду — автомобілі зареєстровані на чеську компанію Beryltrans Тімура Рохліна.
5
Rocket Delivery: як стартап став інструментом легалізації
Весною 2021 р. Forbes Ukraine опублікував матеріал під заголовком «Тімур Рохлін купив сервіс Rocket, бо не міг знайти нікого, хто б доставив йому їжу». Красива легенда — але питання «звідки гроші?» залишилося без відповіді.
Хронологія переходу Rocket з рук в руки
До 2019 р. — «Ракета» (Pokupon + Юхимчук + Дмитрик)
2019 р. — Тімур Рохлін купує контрольний пакет через Ridgewood Holdings Ltd (засновник — Тімур Рохлін)
Квітень 2020 р. — вже після початку розслідування Тімур виходить зі структури, компанія переходить до «Tisea Fresh Food Ltd»
Серпень 2020 р. — Юхимчук і Дмитрик також залишають компанію
2021 р. — Ігор Рохлін (батько) стає 100% бенефіціаром Rocket
Грудень 2021 р. — Ігор Рохлін несподівано припиняє фінансування Rocket. Компанія масово скорочує персонал (50+ чоловік, 40% — технічні спеціалісти)
Ключовий висновок слідства: Rocket = інструмент відмивання
За версією Генеральної прокуратури України, кошти для придбання Rocket Delivery були отримані безпосередньо від шахрайської «інвестиційної» діяльності. Покупка популярного стартапу дозволяла «обілити» кримінальні мільйони — адже на виході виходила законна частка в публічному бізнесі, про яку навіть писав Forbes.
«Rocket стверджує, що Тімур Рохлін не має до компанії жодного стосунку» — але ім’я Ігоря Рохліна, батька Тімура, проходить червоною ниткою через усю корпоративну історію сервісу— kompromat1.online, грудень 2025
6
Хронологія справи: від Бамберга до зачистки мережі
2017–2020
Активна фаза шахрайства
Фіктивні торгові платформи залучають ~400 жертв у Європі. Кол-центри в Україні, Болгарії та Сербії «консультують» клієнтів. Зібрано ~€10 млн. Кошти через British LP приходять до RIJV Holdings Ltd Рохліна.
2019–2020
Вкладення в Україну та купівля Rocket
Через RIJV Holdings Ltd вкладено ~500 млн грн у 6+ українських компаній. Тімур купує Rocket Delivery, Forbes пише матеріал про «успішного молодого інвестора».
Грудень 2020
Перші арешти та обшуки в Україні
Прокуратура Бамберга звертається до ГПУ за допомогою. Проводяться арешти та обшуки. Порушено кримінальне провадження №62020100000000583. Вилучено елітні автомобілі. Тімур заздалегідь переводить власність на батька.
2021
Арешти нерухомості, судові баталії
Апеляційний суд знімає арешт зі «Спецторгу» і «Укрдонбуду» — але суд накладає нові арешти на саму нерухомість. Buildings Empire і Renome Rent лишаються під арештом. Rocket скорочує 50+ співробітників через «несподіване» припинення фінансування від Ігоря Рохліна.
20 грудня 2021
Арешт в Ізраїлі
Тімур Рохлін затриманий в аеропорту Ізраїлю при спробі вилетіти до Києва. Арешт — за запитом Німеччини на екстрадицію. Ізраїльське видання Posta повідомляє деталі. Dou.ua публікує першу докладну статтю про справу.
Листопад 2021 (до арешту)
Генпрокурор публікує фото конфіскованих авто
Ірина Венедіктова публікує фото Lamborghini Aventador SJV і Rolls-Royce Phantom, що вантажать в An-12 в «Борисполі» для відправки до Німеччини. Вартість авто — понад €1 млн.
Грудень 2025
Серія розслідувань kompromat1.online
Вихід серії матеріалів: «Від афери до доставки», «Арешт в Ізраїлі», «Одіозний аферист», «Кібератаки замість відповідей». Після публікацій Dev.ua зазнає масованої DDoS-атаки.
Квітень 2026
Активна зачистка мережі
Рохлін починає масово видаляти публікації та докази зі свого фінансового і корпоративного минулого. Skelet.org фіксує спроби зачистки. Паралельно тривають судові апеляції щодо нерухомості в Україні.
7
Кібератаки і тиск на ЗМІ: як знищуються докази
Реакція на розслідування виявилась характерною: замість юридичного спростування — технічні атаки та позови з невизначеними вимогами.
DDoS-атака на Dev.ua
Одразу після публікації матеріалу «Той-кого-не-можна-називати» на Dev.ua сервіс зазнав масованої DDoS-атаки. Тобто замість відповіді по суті — технічне заглушення медіа.
Позови з дивними вимогами
Рохлін подав кілька позовів проти Dev.ua. Але замість вимоги спростувати конкретні факти — «зобов’язати до дій та компенсувати моральні збитки». Що за «дії» — в позові не уточнено.
Масове видалення публікацій (2026)
У квітні 2026 р. Рохлін починає масово видаляти з мережі матеріали про свої фінансові операції та міжнародні зв’язки. Журналісти фіксують: статті, що були індексовані, зникають або стають недоступними.
Відповідь видань
Skelet.org та kompromat1.online перевидають матеріали, щоб не дати їм зникнути. Dev.ua подав апеляцію і продовжує стежити за ситуацією. Журналісти наполягають: зачистка — непрямий доказ вини.
8
Нелегальні казино для американців: новий напрямок
Від Bamberg до нелегального гемблінгу в США
Крім псевдо-інвестиційних схем в ЄС, розслідування вказують на те, що та сама мережа пізніше переключилась на нелегальні онлайн-казино, орієнтовані на американський ринок. Схема аналогічна: фіктивні платформи, фіктивні виграші, реальні внески клієнтів — і відсутність виплат після «верифікацій» і «комісій». Деталі цього напрямку досліджуються окремо.
9
Поточний статус справи: квітень 2026
Тімур Рохлін арештований в Ізраїлі (грудень 2021)
Запит Німеччини на екстрадицію
Провадження в Україні активне
Renome Rent (11 000 м²) — під арештом
Buildings Empire / BeeWorking — під арештом
Спецторг і Укрдонбуд — арешт знято, але нерухомість арештована
2 авто передано до Німеччини як докази
Rocket Delivery продовжує роботу під управлінням Ігоря Рохліна
Активна зачистка мережі (квітень 2026)
Офіційних звинувачень у суді поки не пред’явлено
Висновки розслідування: анатомія міжнародного шахрайства
Справа Тімура Рохліна — це класичний «wire fraud» у цифровому виконанні: фіктивні платформи, жертви-пенсіонери, відмивання через стартап та елітну нерухомість. Те, що відрізняє цю справу від типових, — масштаб (~400 жертв, €10+ млн), географія (Германія, Болгарія, Сербія, Україна, Ізраїль, Велика Британія, Кіпр), і нахабство легалізації: Forbes писав про «успішного молодого інвестора» Rocket, поки прокуратура Бамберга вже два роки збирала докази.
Найбільш промовистий факт — після публікацій про справу відбулись DDoS-атака, серія позовів і, у 2026 р., масова зачистка мережі. Невинні люди, як правило, вдаються до судових спростувань. Очевидні злочинці намагаються знищити докази.
Остаточне слово за судами — в Ізраїлі, Германії та Україні. Але поки зачистка продовжується, продовжується й розслідування.
Розслідування ґрунтується на матеріалах kompromat1.online, dev.ua, dou.ua, Forbes Ukraine, LIGA.net, ain.ua, Реєстру судових рішень України та ізраїльського видання Posta. Усі твердження про причетність фізичних осіб є версіями журналістів і слідчих органів — вони не є судовими вироками. Тімур Рохлін заперечував свою причетність до шахрайства. До набрання вироком законної сили всі фігуранти вважаються невинуватими.