Всупереч нещодавній заяві прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що в Україні найбільша та найефективніша антикорупційна інфраструктура, а боротьба з корупцією в Україні оцінена на найвищому рівні, на українському кордоні як і раніше продовжують успішно та масово діяти схеми контрабанди та виведення грошей з країни, через що державний бюджет України недоотримує колосальні кошти.
Як розповіли виданню Lenta.UA джерела на українській митниці, через чотири митних поста у Львівській та Чернівецькій області, а саме пости “Краковець”, ”Мостиська”, “Рава-Руська” та “Порубне”, з відома керівнків цих постів та начальників митниць в цих областях вночі в Україну завозиться контрабандою брендовий одяг та взуття.
Відбувається це наступним чином. Ще на складах у Польщі та Румунії 20-тонний контейнер, повний брендових речей — курток, взуття, сумок, вартістю у сотні тисяч доларів, розвантажується у декілька мікроавтобусів, які вночі під виглядом пасажирських перевезень перетинають український кордон у вказаних пунктах пропуску, де не проходять жодного огляду та не заповнюють жодних декларацій.
Як результат — нуль надходжень у бюджет, а це — десятки та сотні мільйонів гривень, частина з яких йде на хабарі начальникам митних постів Ворожбиту Назару Степановичу, Турчину Володимиру Богдановичу, Тофану Петру Георгійовичу, а також керівникам обласних митниць — начальнику львівської митниці Андрію Кузніку та чернівецької — Юрію Герасимову. Джерела на митниці не виключають, що виконуючий обов’язки голови Державної митної служби України Звягінцев Сергій Борисович в курсі того, що відбувається, та отримує свою частину вигоди з реалізації цієї схеми.
Зліва направо: керівник львівської митниці Андрій Кузнік, керівник Чернівецької митниці Юрій Герасимов та в.о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев
Окрім цього, під час повномасштабної війни на українській митниці почала діяти інша схема з завезенням дронів для ЗСУ. Як відомо, уряд звільнив від сплати мита і ПДВ поставки дронів в Україну, аби спростити постачання техніки на фронт. Це стало ідеальним інструментов для контрабандистів, бо наразі під виглядом імпорту БПЛА ряд компаній оформлюють поставку контрабанди, за ввезення якої також не сплачуюють жодних зборів у бюджет. Або ж взагалі оформлюють на митниці фіктивні документи про ввезення дронів, яких насправді не існує, завдяки чому просто виводять гроші з України.
Небайдужі співробітники митниці помітили, що у великій кількості декларацій про ввезення партій БПЛА замість великої кількості фотографій огляду контейнеру з наявним у ньому товаром, що вимагають встановлені митні правила та вимоги щодо оформлення вантажу, фігурує одне й те саме фото огляду одного дрону.
Фото дрона, яке використовують митники для оформлення великої кількості декларацій про ввезення дронів в Україну
Таким чином під виглядом закупівлі дронів виводяться сотні мільйонів доларів за кордон. У деклараціях про фіктивне ввезення дронів в Україну фігурують одні й та самі компанії:
- ТОВ “ФЕРТЕНІКА” 44372310 та ТОВ “МЕРІЕЙТ” 43840643 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 4,4 млн. доларів США від GN ELECTRONIC SP. Z O.O. (Poland)
- ТОВ “ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП” 45339667 задекларувало псевдоімпорт БПЛАна 6,4 млн. доларів США від LATUNA LIMITED (HONG KONG)
- ТОВ “ПЕППЕР СТАР”44610024 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 7,1 млн. доларів США від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)
- ТОВ “ПЕППЕР СТАР”44610024 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 5,1 млн. доларів США від ABSales Group Limited (HONG KONG)
- ТОВ “ПОЛІПРОМ КОНТУР” 44972273 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 13 млн. доларів США від STARNINE SALES LIMITED (HONG KONG)
- ТОВ “СЕНФІДЖО ІНД”45242023 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 18 млн. доларів США від WHARVEST LIMITED (HONG KONG)
- ТОВ “ВІТАЛ ПРОГРЕС” 45214462 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 11 млн. доларів США від OPTIMA TRADE LIMITED (HONG KONG)
- ТОВ “ЛАВРА ГРУП” 45023845 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 9,1 млн. доларів США від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)
- ТОВ “НЕКСУС ТОРГ” 45351930 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 10,1 млн. доларів США від NEOTRADE LIMITED Гонконґ (HONG KONG)
Майже у всіх інвойсах вказуються партії дронів по 600 штук
Вказані компанії-нерезиденти з Польщі та Гонконгу також пов’язані з рядом інших українських фірм, що займаються псевдоімпортом в Україну: ТОВ “ТРІАН ІМПЕКС” 45314805, «АРГЕМОНА ГРУП» 45676814, ТОВ “БІГ ІНТЕРПРОМ”44968551, ТОВ “КОМПАНІ ПРОМ ГРУП” 45021607, ТОВ “ФЛАНЕЛЬ ТОРГ” 45206467, ТОВ “ЕВКАРІОТ ІНД” 45337083, ТОВ «АТЛАНТ ФОРМАТ» 44463905, ТОВ “СТРОЙБУД ПРОЦЕС” 45359039, ТОВ “ШЛЯХ ЛОГІСТИКА” 44812156, ТОВ “ГОСПОДАРЧИЙ КУТ 42137904,ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» 44548370, ТОВ “ІМПОРТ РІТЕЙЛ” 44610024, ТОВ “БИТУМ ПРОМ” 44058238, ТОВ “ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС” 45297727, ТОВ “ЛЕКОН-ТОРГ ПЛЮС” 45733966, ТОВ “ЗУЛАН ТРЕЙД” 45222536, ТОВ «МАЛЮНКОТРЕЙД» 44251388, ТОВ “ЕНЕРГОКРЕАТИВ” 42176330, ТОВ “ДЕМАНТО ОПТ” 43721168, ТОВ “БУДКОРПУС” 44897507 ТОВ “СПЕЦИФІК ЛАЙТ” 45311112, ТОВ “ТЕНКОР” 45370466, ТОВ “ОРФЕЙ КОМПАКТ” 45169394, ТОВ “ФЕРОНІКЕЛІ” 44362061, ТОВ “КОУВЕЛ УКРАЇНА” 44926134, ТОВ “ДЖОУНС ОПТ” 45298411, ТОВ “ДІАМФАРФОР” 44909590, ТОВ “ІНТЕР ЛОДЖИСТИК” 45810961, ТОВ “ПОБУТСФЕРА” 44861533, ТОВ “ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД” 45832367. Деякі з вказаних компаній фігурують в розслідуваннях про вивід грошей з України за допомогою схем фіктивного імпорту через українські банки ”Мотор Банк” та ”Банк Альянс”.
Через те, що на митних постах закривають очі на фіктивні декларації та ввезення контрабанди під виглядом пасажирів чи дронів, держава втрачає мільйони податків, а валюта, критично потрібна для імпорту та стабільності економіки, вимивається за кордон. Це — загроза національній безпеці України, яку поки що чомусь не бачать ані в СБУ, ані в Бюро економічної безпеки, ані в Державному бюро розслідувань чи НАБУ, які б мали перевірити, скільки БПЛА реально було ввезено в Україну, куди ці безпілотники, ввезенні по угодам з вказаними вище фірмами, були передані і хто саме їх отримав.
Добре, ось інформаційна довідка, що узагальнює надані матеріали про статки посадовців митниці та можливі зловживання.
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА, щодо можливих порушень у декларуванні майна та статків керівництвом митних органів України
1. Андрій Кузнік, Начальник Львівської митниці: Низька зарплата та занижена вартість майна дружини
Начальник Львівської митниці Андрій Кузнік, який публічно висловлює незадоволення рівнем своєї заробітної плати, згідно з декларацією, володіє значним обсягом нерухомості та елітним транспортним засобом, оформленими на його дружину Антоніну Кузнік. При цьому, у деклараціях суттєво занижена реальна ринкова вартість цих активів.
Зокрема, Антоніні Кузнік належать:
- Три земельні ділянки в селі Горбове Чернігівської області, придбані у 2019 році. Їх загальна площа становить 36 992 кв. м (20 052 кв. м, 8 161 кв. м та 8 779 кв. м). Задекларована вартість цих ділянок є вкрай низькою: 38,5 тис. грн, 9 тис. грн та 6 тис. грн відповідно.
- Половина земельної ділянки площею 1 845 кв. м у селі Яблуниця Івано-Франківської області, набута у 2023 році. Задекларована вартість – 7 тис. грн. Примітно, що співвласницею цієї ділянки є громадянка Суш Вікторія Миколаївна – дружина начальника Івано-Франківської митниці Руслана Даніва. Однак у декларації Руслана Даніва за 2024 рік дані про цю спільну власність відсутні. Додатково, зазначене прізвище “Суш” є дівочим прізвищем Вікторії Данів, що може свідчити про спробу приховати факт спільної власності.
- Половина земельної ділянки площею 1 703 кв. м у селі Яблуниця Івано-Франківської області, набута у 2022 році. Вартість – 9 тис. грн. Співвласницею є Суш Ірина Зіновіївна, ймовірно, родичка Вікторії Суш (Данів).
Крім того, родина Андрія Кузніка володіє елітним позашляховиком Lexus, вартість якого також, ймовірно, занижена.
2. Юрій Герасимов, Начальник Чернівецької митниці: Недостовірні дані та значні розбіжності у вартості майна
Керівник Чернівецької митниці Юрій Герасимов підозрюється у декларуванні недостовірних даних та можливому обійманні посади, отриманої з порушенням законодавства.
Згідно з декларацією за 2024 рік, Юрій Герасимов та його дружина Неля Герасимова володіють:
- 3 земельними ділянками.
- 1 квартирою (додатково орендують 2 квартири).
- 2 будинками.
- Двома автомобілями марки Toyota, що належать дружині.
- Мотоциклом HARLEY-DAVIDSON FXCWC 2008 року випуску, який належить Герасимову. Вартість мотоцикла в декларації – 150 тис. грн, тоді як ринкова ціна аналогічної моделі становить мінімум 16 тис. доларів (приблизно в 4 рази дорожче).
- Автомобіль Toyota RAV4 2020 року випуску задекларовано за ціною 86 тис. грн (трохи більше 2 тис. доларів), тоді як його ринкова вартість на сайтах автопродажу починається від 30 тис. доларів – це значне заниження у вартості.
Грошові активи родини становлять 83 400 доларів та 13 890 євро у Нелі Герасимової, а також 30 000 доларів у самого Юрія Герасимова (з них 27 тис. доларів задекларовані з 2021 року). Походження значної частини цих коштів є невідомим.
Дружина митника, Неля Герасимова, формально веде бізнес як ФОП у сфері права та є співвласником (33%) компанії, що надає юридичні послуги. Однак, її офіційні доходи (від 300 до 900 тис. грн на рік від фірми та майже 1,3 млн грн від ФОП у 2024 році) навряд чи дозволяють накопичити такі значні суми готівкових коштів, що викликає питання щодо їхнього походження.
3. В’ячеслав Звягінцев, Очільник Держмитслужби: Підозра у декларуванні недостовірних даних
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру очільнику Державної митної служби В’ячеславу Звягінцеву у декларуванні недостовірних даних.
Встановлено, що у деклараціях за 2021-2023 роки посадовець не вказав житловий будинок площею 236,8 кв. м та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. Загальна вартість незадекларованого майна перевищує 100 тисяч доларів США.
Слідством встановлено, що вказана нерухомість була оформлена на батька дружини Звягінцева, проте фактично власником та розпорядником цього майна був сам посадовець та його родина.
Наведені факти свідчать про системні проблеми у декларуванні майна та доходів серед керівництва митних органів України. Виявлені розбіжності між задекларованою та ринковою вартістю активів, приховування інформації про реальних власників майна, а також невідповідність задекларованих статків офіційним доходам, вказують на можливі корупційні ризики та необхідність ретельної перевірки з боку антикорупційних та правоохоронних органів.