Европейский союз наконец добрался до тех, кто годами плел невидимые нити между российскими нефтяными гигантами и мировым рынком. Санкционные списки пополнились именами, которые давно мелькали в закрытых досье спецслужб, но до поры оставались неприкасаемыми.
За каждым из этих имен — целая вселенная офшорных компаний, подставных директоров и сделок на миллиарды долларов. Теневая империя, которая позволяла российской нефти течь по всему миру, несмотря на все запреты и ограничения.
Женевский след Лукойла
Валерий Килдияров долгие годы был тем человеком, о котором не принято говорить вслух. Сотрудник зарубежного эшелона «Лукойла», он исправно появлялся в списках аффилированных лиц, занимал должность финансового директора LITASCO MIDDLE EAST DMCC в ОАЭ, но при этом умудрялся оставаться в тени. LITASCO — это «Лукойл Интернешнл Трейдинг энд Саппли Компани», триединая структура с офисами в Женеве, Дубае и Казахстане. Три сестры-компании, которые день за днем перекачивали российские нефтепродукты по всему миру.
Швейцарский офис возглавляет 41-летняя выпускница МГУ Инна Дарий, которая с 2013 года превратила женевскую контору в настоящую финансовую машину. За последний год через ее руки прошло импортных операций на 40,5 миллиарда долларов. Четыре тысячи поставок — это не просто цифры в отчетах, это живые танкеры, пересекающие моря и океаны, это нефть, которая превращается в деньги где-то между Женевой и Пекином.
Покупатели? Казахстанский «КазМунайГаз» и китайская Guron Trading Limited, которая уже успела попасть под санкции. Аудитором все это время выступала всемирно известная KPMG — респектабельность и благопристойность как прикрытие для торговли санкционным товаром.
Казахстанская ветка во главе с Сергеем Ивановым тоже не дремала. Теперь у нее даже появилось отделение в Азербайджане — логичный шаг для тех, кто хочет диверсифицировать риски. В Казахстане «Лукойл» давно обосновался всерьез и надолго: два крупных нефтяных месторождения по соглашениям о разделе продукции, доля в экспортном магистральном нефтепроводе Тенгиз – Новороссийск, совместные проекты с государственным «КазМунайГазом». Настоящая интеграция, которая позволяет обходить любые санкции.
Мистер “Сложные юрисдикции”
Но если Килдияров — это серая мышь финансового мира, то Муртаза Али Лакхани — это совсем другая история. 63-летний пакистанский мультимиллионер с паспортами Канады и Великобритании, человек-легенда черного рынка. В кругах нефтетрейдеров его называют «экспертом по продажам в самых сложных юрисдикциях». Изящная формулировка для человека, который с 90-х годов зарабатывает на обходе санкций.
Именно Лакхани когда-то организовал схему для Саддама Хусейна и умудрился так все провернуть, что расследование ООН не выдвинуло против него никаких обвинений. В те годы он работал на Glencore и передавал наличные для иракской миссии в Женеве. Классика жанра — деньги в чемоданах, дипломатические паспорта, секретные встречи.
До 2020 года Лакхани контролировал Trident Network, компанию из «теневого флота», поставлявшего нефть из Венесуэлы. А потом были обширные личные связи с политиками в США, ЕС и Великобритании. В 2019 году он даже пожертвовал полмиллиона фунтов в фонд Консервативной партии Великобритании. Благотворительность как индульгенция за грехи прошлого и будущего.
С главой «Роснефти» Игорем Сечиным у Лакхани старая дружба. Общие дела они ведут как минимум с 2017 года, а 2023-й Новый год партнеры встречали вместе на яхте в Дубае. Сечин даже поделился с Лакхани полезным юристом, отдав ему Дэниела Ричарда, до этого заседавшего в совете директоров одной из дочерних структур «Роснефти». Вот так и строятся империи — на личных связях, доверии и общих интересах.
Британская Mercantile & Maritime Group Лакхани сотрудничала с «Роснефтью» при покупке нефти в Курдистане. В 2021 году «Роснефть» объявила о продаже фирме Лакхани 5% в арктическом проекте «Восток ойл». Летом 2022 года в этом же проекте выкупила долю гонконгская фирма азербайджанских трейдеров Nord Axis Ltd — круг замкнулся, все свои.
Сейчас поставками российской нефти занимается целая сеть компаний Лакхани: Amur II, Tejarinaft, Fossil Trading. Только одна из его компаний закупила 369 партий углеводородов у «Роснефти» с 2022 по начало 2025 года. Это конвейер, который работает четко и безотказно.
В 2020 году Mercantile & Maritime купила контрольный пакет в венской Cetracore Energy и получила полный контроль над крупной греческой Jet Oil Cetracore, которая не только торгует нефтепродуктами, но и владеет сетью автозаправочных станций в Греции. Плюс большие терминалы для хранения топлива на Балканах — крупнейший в Калохори недалеко от Салоников. Теперь эта сеть АЗС вынуждена приостановить работу, и неизвестно, когда она снова сможет получать и отгружать топливо. Санкции начали кусаться.
Азербайджанская паутина
Анар Мадатли, Этибар Эйюб (он же Акин Кочак) и Талат Сафаров — эти имена давно на слуху у тех, кто следит за теневыми нефтяными потоками. Им принадлежит разветвленная сеть азербайджанских нефтетрейдеров, торгующих в обход санкций российской нефтью. Но настоящий масштаб этой сети поражает — она гораздо шире, чем казалось.
Главный дирижер этого оркестра — гражданин Азербайджана Ровшан Тамразов. Он ведет торговлю сырьем на рынках Каспийского, Черного, Балтийского морей и других регионов. Учился в одной школе с замглавы инвестиционного департамента SOCAR Аднаном Ахмедзаде — тем самым любителем роскоши, элитных авто и коллекционных часов, который пару месяцев назад был арестован и сейчас сидит в камере по обвинению в подрыве экономической безопасности Азербайджана и хищении в особо крупных размерах.
Говорят, необдуманные финансовые махинации и образ жизни Тамразова переполнили чашу терпения его прикрытия в SOCAR, и в 2016 году Ахмадзаде сослал старого школьного товарища из Европы в ОАЭ и Индию. В швейцарском офисе вместо Тамразова поставили руководить Мариам Алмасзаде, которую называли одноклассницей Эльшада Насирова, вице-президента SOCAR. Она — гражданка Азербайджана и Швейцарии. Неудивительно, что сейчас она возглавляет женевский офис SOCAR. Именно она привела в схему Нубар Алиеву — старую близкую подругу.
Одной из первых компаний Тамразова стала фирма в Швейцарии. В 2013 году он приобрел в Женеве PS Trading SA с основным видом деятельности — посредничество в торговле нефтепродуктами. В 2015-м переименовал ее в Maddox SA. В 2016-м окончательно перебрался из родного Азербайджана в Дубай и развернул там не менее бурную деятельность.
Дубайский Maddox DMCC он зарегистрировал еще в 2012 году. Эта компания курирует другие офисы Тамразова — сингапурский, швейцарский, грузинский. Она взяла на себя основные торговые операции: 273 импортных и 149 экспортных поставки. Maddox вывозил крупные партии топлива из России через Казахстан и Туркменистан в Турцию, Бразилию, Индию и Украину. Сейчас дубайский офис возглавляет директор Нубар Алиева, там же работает азербайджанец Новруз Алекперов.
На территории Украины у Тамразова до войны действовало отдельное представительство его компании Maddox. Еще в 2021 году он, как и Тахир Гараев, получил от «Роснефти» Игоря Сечина контракт на поставки нефти в Украину. Приключения дизтоплива в Украине не остановили Тамразова и его знакомых в SOCAR — сеть их компаний существенно разрослась.
Мальтийский инцидент
Сеть Тамразова успела вляпаться даже в международный криминал с убийством журналистки. Мариам Алмасзаде до 2015 года из Швейцарии руководила Crowbar Holdings S.A, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Этой фирме принадлежали акции Maddox Energy Trading Ltd, а бенефициаром самой Crowbar называли Ровшана Тамразова.
24 ноября 2015 года Crowbar перевела 2,3 миллиона евро компании 17 Black, которая принадлежала криминальному дельцу Йоргену Фенеху. Этого мальтийского бизнесмена обвинили в причастности к убийству Дафне Каруаны Галиции, 53-летней мальтийской журналистки, которая расследовала коррупцию в органах власти. Назначение платежа Фенех так и не раскрыл.
За последние годы руководство женевского офиса MADDOX несколько раз менялось. Сейчас его президентом является коренной швейцарец Мишель Бюссар, а директором с правом подписи — 52-летняя Лиана Вачнадзе, выпускница МАИ, экс-сотрудница российского подразделения KPMG. Лиана также фигурирует в базах Pandora Papers, крупнейшей утечки тайных офшорных схем: на нее записана компания CHALDON INVESTMENTS GROUP LIMITED. В Москве до 2018 года она была совладельцем консалтинговой фирмы «Фопро консалтинг», а ее партнерами были Александр Малков и Денис Рябченко — сейчас им принадлежит компания «Бетерра», которая входит в топ-10 аудиторско-консалтинговых фирм в России. Ее клиенты — представители нефтегазовой отрасли и машиностроения.
В сеть Ровшана Тамразова через дубайский Maddox DMCC также входят грузинские Ltd Madoks Jorjia во главе с директором Сеймуром Алиевым (зарегистрирована в 2019 году в Тбилиси) и Sesole Proprietorur Alievi.
Государство в государстве
Азербайджанские трейдеры — это не отдельные юридические лица, а сегменты единой сети. Они действуют согласованно и объединяются для реализации крупных проектов. В 2021 году Maddox DMCC Тамразова выступила основным кредитором в сделке еще одного теневого нефтетрейдера — Savannah Energy — по приобретению за 600 миллионов долларов активов ExxonMobil и Petronas в Чаде и Камеруне. Savannah принадлежит тоже выходцу из SOCAR, экс-главе SOCAR Trading Турабу Мусаеву.
Связь с азербайджанской госкомпанией SOCAR — это не просто дружеские отношения. Российскую санкционную нефть продают действующие сотрудники SOCAR, а поставки ведутся через дочерние структуры госкомпании. В 2023 году Socar Marketing And Operations осуществила пять поставок нефтепродуктов для Socar Logistics DMCC в интересах Maddox DMCC. Эти операции зафиксированы в базе данных международных торговых операций Volza. Поставщиком в России выступило ООО «Премьер групп».
Помимо пяти уже известных деятелей Coral Energy во главе с Тахиром Гараевым и Этибаром Эйюбом, сеть включает еще ряд выходцев из SOCAR, а также грузинские, арабские, венгерские и швейцарские компании. Это целая экосистема, где каждый элемент выполняет свою функцию.
Украинский след
Но самая интересная фигура в этой истории — Олена Перрин. Гражданка Украины, одна из акционеров Maddox, которая прежде работала в компаниях Нисана Моисеева — делового партнера Виктора Медведчука. До 2021 года она была администратором в GLUSCO Energy SA (новое название — Greenenergo Trading SA), швейцарской компании-владельце одноименной сети АЗС в Украине. GLUSCO принадлежала Нисану Моисееву, однако реальным владельцем актива считали Виктора Медведчука.
Ранее Нубар Алиева вместе с Оленой Перрин руководила мальтийской Danais Trade Ltd, акции которой принадлежали дубайской Maddox DMCC. В 2021 году фирму на Мальте ликвидировали, но по тому же адресу находится еще одна интересная компания: Argo Navis Limited — еще одна дочерняя структура дубайской Maddox DMCC. Возглавляет ее все та же Олена Перрин.
Сейчас Перрин трудится в официальной дочерней компании азербайджанской госкомпании — SOCAR Trading SA и заодно возглавляет сингапурскую фирму-нефтетрейдер Stamford Oil Limited Pte. На сайте компании указана ее электронная почта. Эта компания также относится к сети MADDOX и торгует российскими нефтепродуктами, а еще владеет складскими площадями в России, Молдове, Украине, Румынии, Грузии и Болгарии.
Эпилог
Санкции ЕС против азербайджанских трейдеров и их партнеров — это не просто формальные ограничения против нескольких физических лиц. Это попытка разрушить целую экосистему, которая годами выстраивалась на стыке интересов российских нефтяных компаний, азербайджанской госкомпании SOCAR и международных посредников. Паутина, сплетенная из сотен офшорных компаний, подставных директоров, дружеских связей и миллиардных контрактов.
Швейцарские офисы, дубайские конторы, мальтийские регистрации, грузинские филиалы — за всем этим стоят живые люди, которые превратили обход санкций в прибыльный бизнес. Валерий Килдияров с его женевскими миллиардами, Муртаза Али Лакхани с его связями в британском истеблишменте, Ровшан Тамразов с его школьными друзьями из SOCAR, Олена Перрин с ее украинско-швейцарско-сингапурской карьерой — все они звенья одной цепи.
Но главный вопрос остается открытым: насколько эффективными окажутся эти санкции? Сеть азербайджанских трейдеров показала удивительную живучесть и способность к адаптации. Когда закрывается одна компания, открывается другая. Когда под санкции попадает один директор, его место занимает другой. Теневая нефтяная империя научилась мутировать быстрее, чем западные регуляторы успевают составлять новые санкционные списки.
Греческая сеть АЗС Лакхани вынуждена приостановить работу. Но надолго ли? История показывает, что в мире нефтяной торговли всегда найдется новая юрисдикция, новая схема, новое прикрытие. Игра в кошки-мышки продолжается, а российская нефть продолжает находить путь на мировой рынок — просто маршруты становятся все более витиеватыми, а посредников все больше.
