Владелец Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу по организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен. По делу проходят Зоя Нестеревская и Ирина Цыганок.
Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства БЭБ № 72023000500000071.
По данным следствия, подозреваемые, среди которых ключевую роль сыграла акционерка «Айбокс банка» Алены Шевцова вместе с директором департамента бизнеса электронной коммерции Ириной Цыганок и начальником управления финансового мониторинга Зоей Нестеровской в период с 30 апреля 2021 года по 7 марта 2023 года.
С 2022 года женщины вместе и другими неустановленными лицами используя подконтрольные компании ООО «Пэй-Пэй», ООО «Полистер», ООО «Дзега», ООО «Цигирь», ООО «Дастсан», ООО «Рекна», ООО «Кендвит», ООО «Центинг», ООО «Спат Тре», ООО «Митар Старс», «Флавон спорт», ООО «Амертон Констракшн», ООО «Эйкинг», ООО «Скейн Корп», ООО «Зеренпей» проводили азартные игры в интернете без соответствующей лицензии. Подозреваемые осуществляли финансовые операции по легализации полученных преступных доходов, общая сумма которых составила 4,81 млрд гривен.
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
- Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
- Вадим Ермолаев: днепровский король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 1
Это подтверждено актом НБУ №В/25-0014/2660/БТ от 06.01.2023 проверки АО «АЙБОКС БАНК», согласно которому при налаживании деловых отношений и обслуживании банковских счетов фирм, предоставивших сведения об осуществлении деятельности по организации и проведению соревнований (турниров) по киберспорту дальнейшее сотрудничество с банковским учреждением свидетельствовали об осуществлении деятельности по организации азартных игр, о чем было известно работникам АО «Айбокс Банк» и не приняты никакие меры.
Лычаковский районный суд Львова в марте принял решение о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении Шевцовой, Цыганок и Нестеровской.
Зоя Нестеровская
Следователь судья установил, что подозреваемые умышленно уклоняются от следствия, выехав за пределы Украины через пункт пропуска «Ягодин» в марте 2023 года. С августа 2023 года они находятся в международном розыске, а их местонахождение остается неизвестным. Суд отклонил ходатайство защитников подозреваемых об установлении процессуальных сроков для закрытия производства, указав, что прокурор имеет право обжаловать предыдущие решения о приостановлении расследования на стадии предварительного судебного производства. В конце апреля в Польше правоохранители задержали Цыганок. Решается вопрос об экстрадиции женщины.
Ирина Цыганок
Решение суда позволяет проводить расследование при отсутствии подозреваемых, однако, если они добровольно явятся в правоохранительные органы, производство будет продлено по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.
Алена Дегрик-Шевцова требует удалить статью о деле IBOX Bank и задержании Ирины Цыганок в Польше
Адвокат Антон Гончарук подал официальное обращение в редакцию сайта ukrrudprom.com от имени Алены Владимировны Шевцовой (Алена Дегрик-Шевцова), зарегистрированной в ОАЭ, г. Дубай, Палм Джумейра, 1764-0, с требованием удалить публикацию, посвящённую задержанию Ирины Цыганок — фигурантки дела о мискодинге и легализации 5 млрд грн через АО «IBOX Банк».
«В Польше задержали Ирину Цыганок, подозреваемую по делу об отмывании миллиардов через IBOX банк Алены Дегрик-Шевцовой»
Вот её текст:
В Польше правоохранители задержали директора одного из департаментов АО «Айбокс банк» Ирину Цыганок, которая была объявлена в международный розыск по делу о «мискодинге» на 5 миллиардов гривен. Об этом сообщаетпресс-служба Бюро экономических расследований.
Сейчас решается вопрос об экстрадиции Цыганок, которая долгое время скрывалась от органов досудебного расследования.
Как сообщалось, в июле 2023 года Ирине Цыганок и владелице «Айбокс банка» Алене Шевцовой сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса.
По данным следствия, они помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн. Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
Суть уголовного дела IBOX Bank, с которой связана Алена Дегрик-Шевцова
Согласно данным Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), Ирина Цыганок — бывший директор департамента IBOX Bank — была задержана в Польше по международному ордеру. Сейчас решается вопрос об её экстрадиции.