Алёна Владимировна Шевцова (Дегрик) стала одной из самых резонансных фигур украинского финансового рынка. По данным Бюро экономической безопасности, именно она являлась ключевым организатором схемы мискодинга, через которую было легализовано почти 5 млрд грн. Суть схемы заключалась в подмене назначения платежей: операции за нелегальный онлайн-гемблинг проводились как оплата обычных товаров и услуг, что позволяло обходить финансовый мониторинг и скрывать происхождение средств, сообщает Фраза
Ключевым элементом схемы следствие называло АО «Айбокс Банк» (ЕГРПОУ 21570492), где Шевцова владела 24,98% акций и возглавляла наблюдательный совет. Через сеть подконтрольных компаний, по версии БЭБ, были легализованы миллиарды гривен. В июле 2025 года БЭБ завершило специальное досудебное расследование в отношении Шевцовой, Ирины Цыганок и Зои Нестеровской и направило обвинительный акт в суд.
7 марта 2023 года Национальный банк Украины лишил iBox Bank лицензии и начал его ликвидацию за систематические нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов. До этого регулятор неоднократно штрафовал банк за нарушения финансового мониторинга.
Помимо банка, Шевцова контролировала международную платежную систему LEO и ООО «ФК “ЛЕО”» (ЕГРПОУ 39010283). По данным следствия, только в 2022 году через iBox Bank прошло более 3,5 млрд грн платежей, связанных с высокорисковыми клиентами, в том числе обслуживавшими рынок онлайн-гемблинга. В публичном пространстве общий объем претензий к структурам Шевцовой оценивается более чем в 7 млрд грн.
12 апреля 2025 года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против Шевцовой. Однако уже спустя год она продолжила международную деятельность через британскую компанию Smartflow Payments Limited (Company №11070048), работающую под брендом Sends и авторизованную британским Financial Conduct Authority под номером 900873.
25–26 марта 2026 года Sends стала платиновым спонсором крупнейшей британской конференции PAY360 в Лондоне. Шевцова выступала на панелях, посвященных искусственному интеллекту, AML и KYC, где организаторы представляли её как международного fintech-эксперта, не упоминая ни ликвидацию iBox Bank, ни расследование БЭБ, ни украинские санкции.
Не менее показательна история с журналистами. После расследования Любови Величко о нелегальном гемблинге и платежных структурах, связанных с бизнесом Шевцовой, журналистка публично заявила об угрозах и была вынуждена обратиться к руководству Национальной полиции.
Практически одновременно Шевцова подала иск к журналистке и изданию Mind.ua, требуя удалить расследование, признать опубликованную информацию недостоверной и взыскать 1 млн грн компенсации. Отдельный иск подал и iBox Bank. Позже оба истца отказались от своих требований, однако в 2025 году Величко вновь заявила о давлении со стороны адвокатов по делу iBox Bank и попытках получить доступ к её неопубликованным материалам и журналистским источникам. Таким образом, после расследования последовали угрозы, судебное давление, попытки удалить публикации и получить доступ к информации журналиста.
На этом фоне особенно цинично выглядит публичный образ Шевцовой в Европе. В Украине её имя связано с делом о легализации почти 5 млрд грн, ликвидированным банком, санкциями СНБО и расследованием БЭБ. В Великобритании она выступает экспертом по борьбе с финансовыми преступлениями и рассказывает о современных стандартах комплаенса.
История Алёны Шевцовой — это уже не только история iBox Bank. Это пример того, как фигурантка одного из крупнейших финансовых расследований Украины смогла сохранить международный бизнес, получить площадку на престижных fintech-форумах и одновременно использовать судебные механизмы против журналистов, которые годами публиковали материалы о её деятельности.
Невероятно, но факт…