Ексвласник збанкрутілого понад 10 років тому «Дельта банку» Микола Лагун, щодо якого у вересні 2025 року було запроваджено санкції РНБО за співпрацю з росією, шукає способів обійти санкційні обмеження. Для цього він виводить активи, що залишились в його розпорядженні, на підставних осіб, йдеться в матеріалі видання «Коротко.Про». Зокрема, видання наводить список компаній та фіктивних бенефіціарів, що представляють інтереси ексбанкіра та мають також бути внесені до санкційних списків, на думку журналістів.
ВІДЕО ДНЯ
Видання відзначає, що, на відміну від Костянтина Жеваго, якому нещодавно вручили підозру у Франції і чиїми активами переважно управляє держава через АРМА, Лагун все ще має доступ до своїх компаній, попри те, що завдані ним державі збитки у 100 разів перевищують шкоду, яку закидають Жеваго. І це при тому, що санкції щодо нього були накладені через його російський паспорт, ведення бізнесу з росіянами на окупованих територіях, зв'язки з фінансовим радником путіна Кірілом Дмітрієвим, а також сприяння армії агресора через сплату податків до її бюджету. Санкції було запроваджено пів року тому, у вересні 2025 року.
«У системі YouControl попередження про санкції розміщено лише біля кількох компаній, де Лагун все ще є безпосереднім бенефіціаром. Натомість за логікою, це попередження мало б стосуватися всіх причетних підприємців, оскільки вони є де-факто ширмою для підсанкційного ексбанкіра», — йдеться у статті.
Передусім, на думку «Коротко.Про», йдеться про Максима Чернова, який причетний також до діяльності низки офшорних структур Лагуна з інтересами на окупованих територіях (частина бізнесу перереєстрована за російськими законами), а також є формальним «тримачем» кількох десятків земельних ділянок сестри Лагуна Антоніни у Бориспільському районі Київської області.
РЕКЛАМА
«Нещодавно Чернов подав до суду позов на медіа за оприлюднення інформації про його причетність до активів Лагуна — представляти його інтереси буде Марина Мироненко (Сіліна). Вона є партнером адвокатського об'єднання „Літігейшин Груп“, один з партнерів якого Юрій Демченко був викритий журналістами у сприянні в ухиленні від мобілізації. Мироненко — за „збігом обставин“ представлятиме також інтереси самого Лагуна у справі щодо скасування указу Зеленського про санкції», — сказано в матеріалі.
Видання відзначає, що санкції не впливають на життя інших партнерів-«фунтів» Лагуна, імена яких уже неодноразово згадувалися в публікаціях у медіа: Вадим Сергієнко, Олексій Миколенко, Геннадій Литвин та Олександр Чабала, а також колишня юристка «Дельта банку» Ганна Гуцалюк, на яку записано частину аграрних бізнесів Лагуна. «Одразу після запровадження санкцій щодо „голови клану“ Сергієнко переписав інвестфонд Лагуна — КУА „Скай Кепітал менеджмент“ (зараз КУА КЕП) на громадянина Таджикістану Дилмурода Хакімзоду. Так само на цього громадянина було переписано ТОВ „Білград“ (17 га під забудову у Білогородці) та ТОВ „Крем-1“ (29 га під забудову у Білогородці, ділянки перебували у заставі „Укрексімбанку“)», — сказано в матеріалі. «Коротко.Про» пише, що Хакімзода на папері володіє понад сотнею різних бізнесів у найрізноманітніших галузях, проте йдеться, ймовірно, про звичайне «списання» компаній з боргами перед контрагентами та бюджетом на підставну особу. За аналогічною схемою компанію Антоніни Лагун — ТОВ «Агалем» з активами майже на 230 млн грн — було переписано на громадянина Узбекистану Уміджона Тешабаєва.
Видання нагадує, що раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до ТОВ «Білград», а також до компаній, що мали забудовувати інше селище під Києвом — Бородянку (ТОВ «Бородянінвестменс», ТОВ «Град Вільне», ТОВ «Вільне груп», а також ТОВ «Черніград») з боку компаній з оточення експершого заступника міністра будівництва і комунального господарства, колишнього першого заступника голови Київської облдержадміністрації Льва Парцхаладзе. Однак «Черніград» і «Бородянінвестментс» досі контролює підставна особа Лагуна — Олексій Миколенко, син ексголовного ревізора Київської області Петра Миколенка.
РЕКЛАМА
«Коротко.Про» пише, що в Чернігівській області Лагун, схоже, ініціюватиме продаж належних йому майже 100 ділянок сільськогосподарської землі, що протягом 12 років перебували в оренді ТОВ «Білорусь». Це компанія, що донедавна належала Fozzy Group (власник мережі супермаркетів «Сільпо»), а нині перейшла до групи Сергія Хрипкова та Андрія Гордієнка (ексвласники мережі «Караван»).
«За даними YouControl, тільки за відомими в Україні компаніями, що входять в орбіту Лагуна напряму або через його „фунтів“, числиться активів щонайменше на 1,5 млрд грн. При чому більшість з цих активів — на підконтрольній уряду території України, понад половина — подають звітність регулярно… Поширення санкційного режиму на ці підприємства, а також на їхніх номінальних керівників та бенефіціарів із подальшим заморожуванням цих активів і передачею в управління АРМА мало б бути показовим кроком на шляху до притягнення ексвласника „Дельта Банку“ до реальної відповідальності за нанесену в Україні шкоду», — пише «Коротко.Про».
Раніше повідомляли, що ексвласник «Дельта банку» Лагун оскаржує санкції РНБО.
РЕКЛАМА
Джерело