Колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка підозрюють у відмиванні коштів та участі в злочинній організації. Йдеться про справу «Мідас», повідомили в Національному антикорупційному бюро України.
ВІДЕО ДНЯ
За даними детективів, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, який мав залучити близько $ 100 млн «інвестицій».
Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного Галущенка.
Щоб приховати участь, на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей Германа Галущенка.
РЕКЛАМА
Ці компанії стали «інвесторами» фонду — купили його акції. Учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
«Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як „Рокет“, злочинна організація отримала понад $ 112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі», — йдеться у повідомленні НАБУ.
Кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.
РЕКЛАМА
На рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $ 7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму у Швейцарії.
«Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби», — додали в НАБУ.
«Слідство триває. В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу», — додали в Бюро.
Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.
РЕКЛАМА
Джерело